Правоохранительные органы заявили, что Instagram и TikTok все чаще используются для вербовки «денежных мулов», которые сознательно или неосознанно помогают преступным группировкам отмывать деньги.
Пойманным грозит тюремное заключение на срок до 14 лет, а также, скорее всего, им запретят иметь или открывать банковские счета…
В социальных сетях и на платформах коротких видеороликов размещается реклама, показывающая людей, владеющих крупными суммами наличных, и предлагающая возможность быстро заработать деньги.
Отвечающих связывают с кем-то, кто предлагает перевести деньги на их счет. Им говорят, что все, что им нужно сделать, это перевести большую часть денег на другой счет, а остальное они смогут оставить себе. В других случаях, когда деньги переводятся в страну из-за границы, их могут попросить снять их наличными.
Осознают они это или нет, но они помогают преступным группировкам отмывать деньги, что является серьезным уголовным преступлением.
Новости Би-би-си говорит, что количество случаев заболевания в Великобритании выросло на 11% по сравнению с прошлым годом, и те, кто причастен к этому, часто не понимают, каким рискам они подвергаются. Приведу пример одного человека, который невольно ввязался.
Дерай говорит, что не слышал о денежных мулах, пока не стал им […]
«Я увидел в Интернете пост друга, в котором говорилось: «Хочешь сегодня быстро заработать деньги?»», — говорит Дерай, в аккаунте друга в Instagram были фотографии «машин, рук с банкнотами по 50 фунтов, праздников».
«Это был блеск и гламур», — говорит он. «Она говорила: «Я сегодня заработала столько денег, и ты тоже сможешь».
Дерай отреагировал на объявление о «быстрых наличных» в Instagram и связался с человеком, который, как он теперь знает, был рекрутером «денежных мулов».
После обмена сообщениями Дерай поделился своими банковскими реквизитами, и в тот же день на его счет было зачислено 4000 фунтов стерлингов (5000 долларов США). Он встретил рекрутера в банке, планируя снять деньги, внесенные на его счет, и вернуть их им.
Когда он последовал их инструкциям, банкомат проглотил его карту, и банк сообщил ему, что вскоре после этого закрыл его счет. […]
«Мне сказали, что я не могу иметь банковский счет на срок до шести лет», — говорит Дерай. «Это черный список. Вы не можете получить кредитную карту, кредит или ипотеку».
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заявляет, что социальные сети являются распространенным способом вербовки.
В NCA говорят, что TikTok и Instagram «очень распространены» в делах, которые оно расследует.
Владелец Instagram Meta заявил, что сотрудничал с британскими банками и следователями для борьбы с мошенничеством и преступной деятельности. TikTok сообщил, что весной 2024 года он удалил 95,9% видео, нарушающих его политику в отношении мошенничества и мошенничества, до того, как о них было сообщено. Компания Snap Inc., материнская компания Snapchat, заявила, что регулярно сохраняет подозрительный незаконный контент и предоставляет его властям по запросу.
Применяется обычный совет: если сделка кажется слишком выгодной, чтобы быть правдой, так оно и есть.
Фото: Александр Милс/Unsplash
